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海南警方重拳出击捣毁多个利用黄金洗钱的犯罪团伙

来源：海南反诈中心时间：2023-03-28 23:03:13

(资料图片仅供参考)

近日，海南警方根据上级下发线索，并结合日常工作，发现在我省多个市县存在利用黄金洗钱的犯罪团伙。为坚决铲除本地洗钱犯罪团伙，斩断洗钱犯罪通道，海南省反诈中心立即组织部署相关市县公安机关成立专班，深入研判，循线深挖，快速打击，向洗钱违法犯罪行为发起凌厉攻势。

目前，海口、三亚、陵水等地警方成功捣毁多个黄金洗钱犯罪团伙，有力震慑了不法分子的嚣张气焰，有效遏制洗钱犯罪高发态势。

典型案例1

2023年3月8日，三亚市公安局天涯分局根据线索研判，成功抓获利用黄金洗钱人员董某祥及上线唐某峥，扣押赃款现金163万元、作案POS机5部、银行卡6张，初步查明涉案金额达1000余万元。经顺线追查，截至目前，已抓获犯罪嫌疑人9人。案件正在进一步深挖侦办中。

典型案例2

2023年3月7日，陵水县公安局根据线索研判，在陵水县抓获3名涉嫌非法洗钱套现人员。经查，该团伙为牟取利益，帮助诈骗分子从事洗钱活动，初步查明POS机流水约300万元，三人目前已被刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

典型案例3

2023年3月8日至17日，海口市公安局龙华分局联合市局刑警支队根据线索研判，成功打掉一个利用买卖黄金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押手机、电脑、银行卡等作案工具一批，初步查明涉案金额820余万元。目前该案11名犯罪嫌疑人均已被采取强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。

下一步，海南警方将继续保持严打高压态势，持续深入打击利用黄金洗钱犯罪活动。在此提醒广大人民群众，切勿被眼前的蝇头小利迷惑，成为帮助诈骗团伙“洗钱”的工具人，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。

关键词：

兰州晚报 2023-03-28

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